El BOI Bank denuncia ante el Ministerio Público a abogados marabinos por «desestabilizadores»

En virtud de la convocatoria para la conformación de la denominada Asociación de Acreedores y Víctimas de los Bancos BOI Bank y Banco del Orinoco N.V. por parte de un equipo de abogados marabinos y la publicación por parte de TuReporte de dos trabajos referidos a este evento con declaraciones de los referidos profesionales del derecho, representantes de los bancos involucrados denunciaron como falsos y tendenciosos los señalamientos en contra de estas instituciones y a su vez manifestaron que acudieron al Ministerio Público a solicitar una investigación exhaustiva.

A continuación el texto completo de la misiva envíada a TR,

Estimados señores.
Reciban un cordial saludo.
La presente tiene como finalidad suministrarles información que permita desvirtuar las
aseveraciones contenidas en el artículo publicado el día 17 de abril con el título “Deuda de
BOI Bank asciende a 10 millones de dólares entre los primeros 100 acreedores”, en el
portal tureporte.com.
En primer lugar, respecto a la afirmación sobre la constitución de una asociación de
acreedores y víctimas de los bancos BOI Bank Corporation y Banco del Orinoco NV, a nuestro
juicio es una estrategia inescrupulosa para engañar a los clientes de ambas entidades, las
cuales cuentan con 24 y 31 años, respectivamente, de experiencia desde su fundación.
Ambas empresas, de manera responsable y con su probada trayectoria, se encuentran
brindando la atención necesaria a los usuarios que requieren de nuestros servicios.
Por otra parte, resulta pertinente aclarar que nuestras entidades están abocadas diariamente
a la gestión de los requerimientos solicitados por nuestros clientes. Tanto BOI Bank
Corporation como Banco del Orinoco NV son y han sido instituciones financieras de ahorro e
inversión, cuyos clientes realizan sus operaciones recibiendo los rendimientos respectivos de
acuerdo a los plazos y condiciones de cada producto.

Ahora bien, en lo que se refiere a la afirmación contenida en el artículo, señalando que:
“todas las víctimas quedaron sin la posibilidad de obtener sus ahorros porque el banco se los
niega”, la consideramos irresponsable y sin basamento, por lo que reiteramos que ambas
instituciones están operando con total normalidad en sus sedes físicas, canales digitales y la
atención personalizada al cliente, a través de más de 500 ejecutivos de negocios y asesores
de inversión, que realizan no menos de 700 contactos diarios entre visitas, llamadas y
canales electrónicos.
Cabe resaltar que las operaciones a ser procesadas por las aludidas instituciones, están
sujetas al cumplimiento del proceso de verificación previsto en las normativas
internacionales de cumplimiento, así como a las impuestas por el organismo regulador de
cada país, las cuales exigen la debida diligencia en cuanto a la documentación actualizada del
cliente y de su actividad económica, todo ello con la finalidad de prevenir los delitos de
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la perpetración de ilícitos
financieros.
Es importante hacer de su conocimiento que el BOI Bank Corporation es una entidad de
inversión, fundada en el año 1994 en territorios pertenecientes a la Mancomunidad Británica
de Naciones, que en sus 24 años de fundada ha operado bajo las leyes y regulaciones
vigentes. Nuestra cartera de inversiones está diversificada en bonos y títulos valores de 15
países con economías de alto desempeño, que se negocian en los mercados financieros
internacionales, y es auditada tanto por los reguladores bancarios locales como por la firma
de auditoria KPMG.
BOI Bank Corporation y Banco del Orinoco NV han sido reconocidos por la Revista World
Finance en los años 2013 y 2017 con el “Best Banking Awards” como las mejores
instituciones financieras del Caribe en sus respectivas jurisdicciones.
Sin duda, estamos en presencia de una acusación grave al afirmar que BOI Bank Corporation
o cualquiera de las entidades de nuestro Grupo Financiero “tuvo un mal manejo de
recursos”, lo cual constituye un hecho falso perpetrado por personas inescrupulosas, cuya
intención radica en desestabilizar el sistema financiero y, probablemente, estafar a muchos
de nuestros clientes, con el cobro de comisiones ilícitas.

Hacemos de su conocimiento que el pasado 02 de abril del 2018, hicimos una denuncia ante
la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, la cual tiene como finalidad solicitar una investigación exhaustiva
de estos hechos irregulares, en perjuicio del Grupo Financiero BOD y sus clientes, así como
del sistema bancario nacional e internacional.
Dicha denuncia tiene por objeto que las autoridades se pronuncien sobre aquellas
publicaciones tanto en la prensa digital e impresa, redes sociales, Twitter, Instagram y blogs,
así como en otros medios de comunicación que se han dedicado a desestabilizar al sistema
financiero, actuando en forma anónima y declarando hechos falsos, generando así una
matriz de opinión adversa con el propósito de causar un daño reputacional al Grupo
Financiero BOD, todo ello con la finalidad de obtener un beneficio económico, mediante el
engaño a los clientes del sistema bancario.
Los nombres de las personas involucradas en esta red de eventos fraudulentos han sido
consignados ante las autoridades competentes, y se ha requerido a los Tribunales Penales

que se tomen medidas cautelares urgentes en contra de los abogados Jesús Vergara,(CI V-
3.905.449), José Luis Alcalá (CI V-7.794.491), y Richard Portillo (CI V- 9.774.735) miembros

del escritorio jurídico Ley y Justicia, así como del abogado Alirio Figueroa (CI V- 2.378.477),
sus colaboradores y cualquier instigador o autor intelectual de estos ilícitos.
Con esta acción se determinarán las responsabilidades penales, civiles y administrativas
correspondientes, con la finalidad de proteger a nuestros clientes ante la posible actuación
de una presunta organización criminal, cuya finalidad es crear un clima de zozobra y
desestabilización para aprovecharse económicamente de nuestros usuarios, difundiendo
hechos falsos, ofreciendo asesorías legales fraudulentas y la realización de trámites a cambio
de pago de considerables sumas de dinero, aun cuando estos trámites son realizados por
nuestro Grupo Financiero, sin intermediación alguna.
En BOI Bank Corporation estamos a disposición de nuestros clientes para atender, por los
canales regulares, sus solicitudes e inquietudes, para lo cual están disponibles nuestros
habituales canales de contacto, a través de la dirección electrónica info@boibank.com o
través de nuestra cuenta en Twitter @AtencionBOIBank.
Atentamente.
BOI Bank Corporation